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A Polícia Federal (PF) deu início, na manhã desta quinta-feira (7), à 5ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre as pessoas sob investigação.

As diligências, chanceladas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, conforme informações da PF.

A mesma decisão judicial do STF também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que totalizam R$ 18,85 milhões.

O objetivo desta fase da operação é aprofundar as apurações sobre um complexo esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme detalhado pela Polícia Federal.

Compliance Zero

A 4ª fase da Operação Compliance Zero, iniciada em 16 de abril deste ano, resultou nas prisões preventivas de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e do advogado Daniel Monteiro. Este último é apontado como o articulador jurídico-financeiro do esquema fraudulento idealizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que já se encontra detido desde o começo de março.

Ao longo das quatro etapas anteriores da Operação Compliance Zero, a PF executou 96 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por solicitação da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça havia decretado o sequestro ou o bloqueio de ativos patrimoniares dos envolvidos, totalizando até R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de suas funções públicas.